诈骗团伙的住所
据犯罪嫌疑人苏伟(男，30岁，福建省安溪县人)、胡力(男，22岁，山东临沂人)、苏勇(男，23岁，福建省安溪县人)、王福(男，35岁，福建省厦门市人)、谢三(女，20岁，四川省武胜县人)、杨真(女，23岁，福建省安溪县人)、苏枚(女，21岁，福建省安溪县人)等人交代，2010年8月至9月间，苏伟听说通过向全国各地手机用户群发短信诈骗信息，诱骗受害人上当的犯罪活动成本低，来钱快，他便伙同自己的“内弟”胡力、“相好”杨真，辗转来到云南省昆明市，租住在该市高档社区“银海森林”，通过网购买来能够群发手机短信的“网网通”、电脑等作案工具，并在网上发布“公司招聘信息”，先后将苏勇、王福、谢三、苏枚等人招至麾下。
苏伟等人再通过网络搜索，联系上专业经营全国手机卡业务的吉林省敦化市人曲波，高价网购数个通信公司发行的类似IMS业务卡。
一切准备妥当后，由苏伟或者胡力开始向不定的手机用户群发诈骗短信。短信内容大致为“您好，您有一份邮包派送失败，请联系某某邮局”，并附上某某邮局的联系电话。其实，短信上所附的电话号码是诈骗分子开通的，受害人打电话核实情况时，就会被转到绑定的移动或者联通手机上。接下来，这伙人就会按照固定的“话术”分步骤具体实施诈骗。
诈骗过程中，这伙人分工明确，职责清晰，环环相扣。针对邮局接线员大多是女性工作人员的特点，苏伟这伙人将谢三、苏枚、杨真三名女子负责冒充邮局工作人员接听“一线”的来电，她们主要结合短信内容回复来电咨询的受害人，内容大致是：我帮您查一下……你的邮包内有违禁品(或者毒品)，公安机关已经介入调查，具体情况请你联系某某公安局，并将办案单位的电话号码提供给受害人。
此时，诈骗分子顺利地把受害人引入到“二线”，“二线”即所谓的办案单位的联系号码，如果受害人打来电话咨询，这伙人将由胡力、苏勇和王福负责接听“二线”的号码，受害人如果打到“公安”的号码上，冒充公安机关办案单位的“二线”人员，就会告知受害人：邮包内有违禁物品(或者毒品)，已涉嫌犯罪，我们公安机关在办理案件中发现，邮包内有一张某某银行的信用卡，信用卡的持有者是您，请您配合我们公安机关调查此事……随后，诈骗分子就会对受害人说：您有没有在其他银行办理过信用卡或开过账户。
一旦受害人说有，诈骗分子就会告知受害人：您的所有信息已被犯罪分子盗用，您的一切银行账户都存在风险，您必须尽快将存款转移。您不用担心，目前，您的一举一动都在我们公安机关的监控范围，我们在银联设立了升级加密保护的安全账号，请您将存款转存到里面。
然后，诈骗分子再一步步诱骗在ATM机上把钱转到诈骗分子指定的安全账号上。这伙人实施诈骗，大多在“一线”和“二线”就达到目的了，一旦有受害人表示怀疑，想咨询银联部门;这伙人就由苏伟负责冒充银联的工作人员接听“三线”的电话。
在8月25日至10月17日间，该团伙共接听类似的电话数百次，向广东省深圳市、安徽省合肥市等地发送诈骗短信约5万余条，成功诈骗9起，诈骗金额近20万元。
晋江：嫌疑人三换交通工具也难逃警方法眼
在福建省晋江市实施抓捕的侦查员，连续多日守候在犯罪嫌疑人徐明月租住的“豪富花园”小区外，寻找抓捕时机。10月19日下午三时许，抓捕组获取线索，徐明月将会到他租住的小区附近一家邮局取物品。
获得这一信息后，侦查员悄悄驾车乔装跟随其后，颇具反侦察经验的徐明月取得物品后，并没有直接回到自己的住处，而是独自驾车来到一家超市，半个小时后，他走出超市乘坐上一辆出租车到达一家商场，当日下午5时30分左右，从商场走出的徐明月又换乘一辆摩的，悄悄回到他租住的“豪富花园”小区，而这一切都没有逃过侦查员的眼睛。
诈骗团伙使用的作案工具
徐明月前脚刚一跨进房间就被身后的侦查员擒获，在其租住的房间内还有两名正在“工作”的女子。侦查员当即将三人控制，并在房间的大衣橱内发现一台“网网通”和40部正在群发短信的手机。
侦查员连夜对三人进行讯问得知，2011年9月，犯罪嫌疑人徐明月(男，23岁，福建省南安市人)和妻子许香(女，22岁，福建省南安市人)来到福建省晋江市并租住在“豪富花园”小区，通过网上招聘招来林琴(女，27岁，福建省晋江市人)，随后与苏伟团伙所实施短信诈骗的行径如出一辙。购买作案工具、联系手机卡、实施短信诈骗……据徐明月等人交代，他三人于在9月29日至10月19日间，共接听和拨打该类来自安徽省合肥市、安庆市、铜陵市等地的电话共计数百次，成功诈骗7起，诈骗金额近30万元。
2011年10月18日，在合肥的侦查员分别在位于合肥市徽州大道的“新东太通讯商城”和位于合肥市明光路某小区将犯罪嫌疑人李峰、戴虎抓获。
2011年10月20日，专案组乘胜追击，在位于吉林省敦化市渤海街平安小区将犯罪嫌疑人曲波(男，28岁，吉林省敦化市人)抓获。
至此，合肥警方历时一个月的摸排、走访，调查、查询……奔波于云南省昆明市，福建省泉州市、厦门市，广东省深圳市、东莞市，湖南省郴州市等全国14个地市，成功将两个专门实施短信诈骗团伙10名成员，两名专门销售固定电话捆绑手机卡和一名“中介人”共13名犯罪嫌疑人全部擒获。
在本案中，警方共捣毁4处实施短信诈骗的窝点，缴获诈骗分子使用的专用电话网络交换机2台，短信群发器“网网通”11台、台式电脑5台、笔记本电脑4台，手机一百余部，手机卡数百张，银行卡数十张，追回涉案赃款5万余元;同时还破获43起短信诈骗案件，涉案价值50多万元。
警方提醒：“邮包派送失败”成电信诈骗由头新宠
在采访过程中，侦查员介绍，通过警方和媒体多年来的不懈宣传，电信诈骗分子惯用的“冻结银行资金账户”等由头已逐渐为人们所熟知，取而代之且屡试不爽的是“邮包派送失败”。
犯罪分子往往会冒出邮局工作人员，通过短信群发的形式，称其应收邮包因被警方发现毒品、银行卡等物品派送失败，进而电话联系后，按照跟进冒充司法机关工作人员的诈骗分子要求，对其合法账户资金进行保护操作等幌子实施转账诈骗。
随着网购的逐渐普遍，人们接收邮寄包裹的几率增多，犯罪分子正是利用这种现象广泛撒网，致使很多人上当受骗。据侦办该系列诈骗案件的侦查员统计，80%的受害人是上了“邮包违禁品”的当，而30岁以下的年轻人竟占到了一半，其中不乏高智商的知识分子。
警方侦查员提醒广大市民，其实骗子的骗术并不高明，只要拨打114查询诈骗短信上所谓的“司法机关”、“邮局”、“银联”等单位的固定电话便知真假。(文中嫌疑人均为化名)(合公新 孙阳杨)
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